1ღღ✿、本年度报告摘要来自年度报告全文ღღ✿，为全面了解本公司的经营成果ღღ✿、财务状况及未来发展规划ღღ✿，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღღ✿。

　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施ღღ✿，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四ღღ✿、风险因素”部分ღღ✿。

　　3ღღ✿、本公司董事会ღღ✿、监事会及董事ღღ✿、监事ღღ✿、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღღ✿、准确性ღღ✿、完整性ღღ✿，不存在虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿，并承担个别和连带的法律责任ღღ✿。

　　公司于2025年3月27日召开的第二届董事会第八会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》ღღ✿，2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）ღღ✿，不进行资本公积转增股本ღღ✿，不送红股ღღ✿。本次利润分配方案尚需经股东会审议批准ღღ✿。

　　公司主要从事半导体硅材料的研发ღღ✿、生产和销售ღღ✿，主要产品包括半导体硅抛光片ღღ✿、刻蚀设备用硅材料ღღ✿、半导体区熔硅单晶ღღ✿、半导体洁净管阀门等ღღ✿，半导体洁净管阀门产品ღღ✿，主要用于集成电路ღღ✿、分立器件ღღ✿、功率器件ღღ✿、传感器ღღ✿、光学器件ღღ✿、刻蚀设备用硅部件等的制造ღღ✿，并广泛应用于汽车电子ღღ✿、工业电子ღღ✿、航空航天等领域ღღ✿。

　　半导体硅抛光片是生产射频前端芯片ღღ✿、传感器ღღ✿、模拟芯片ღღ✿、分立器件ღღ✿、功率器件等半导体产品的关键基础材料ღღ✿。公司主要半导体硅抛光片产品尺寸为8英寸以及6英寸ღღ✿。

　　刻蚀设备用硅材料主要应用于加工制成刻蚀用硅部件ღღ✿，公司生产的刻蚀设备用硅材料尺寸范围涵盖11至21英寸ღღ✿，其中90%以上产品为14英寸以上大尺寸产品ღღ✿，主要产品形态包括单晶硅棒ღღ✿、硅筒ღღ✿、硅切割电极片和硅切割环片等ღღ✿。

　　主要包括区熔硅单晶棒和区熔硅片ღღ✿。区熔硅单晶具有高纯度ღღ✿、高电阻率ღღ✿、低氧含量等优点ღღ✿，区熔硅片主要应用于制造高压整流器和晶体管等大功率器件ღღ✿，探测器ღღ✿、传感器等敏感器件ღღ✿，微波单片集成电路（MMIC）ღღ✿、微电子机械系统（MEMS）等高端微电子器件的核心材料ღღ✿。

　　主要包括减压阀ღღ✿、波纹管阀把你玩坏掉免费第3集樱花ღღ✿、隔膜阀ღღ✿、超高纯阀门等ღღ✿，应用于集成电路ღღ✿、光伏ღღ✿、新能源ღღ✿、光纤通信ღღ✿、实验室ღღ✿、石油化工等ღღ✿。

　　公司主要从事半导体硅材料的研发ღღ✿、生产和销售ღღ✿，通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片ღღ✿、向下游刻蚀设备部件制造企业销售刻蚀设备用硅单晶等产品实现收入和利润ღღ✿。

　　为保证公司原辅材料的高质量和稳定性ღღ✿，公司建立了严格的供应商管理制度ღღ✿，对供应商实行严格认证ღღ✿。根据供应商的资质条件ღღ✿、产品质量ღღ✿、技术实力ღღ✿、供货能力ღღ✿、服务水平ღღ✿、财务状况等情况对供应商进行综合评价ღღ✿，将符合条件的供应商纳入合格供应商范围进行采购ღღ✿。对合格供应商定期审核评估ღღ✿，并确保主要原辅材料有两家以上合格供应商具备供应能力ღღ✿。

　　公司主要采取以销定产的生产模式ღღ✿，主要产品根据客户的差异化需求进行工艺设计及生产制造ღღ✿。市场营销部根据市场需求制定销售计划ღღ✿；生产管理部根据销售部提供的市场需求预测编制年度生产计划ღღ✿，并结合客户订单情况编制月度生产计划ღღ✿；技术研发部根据生产管理部提供的生产计划审核产品规范ღღ✿；制造部根据生产计划和技术要求组织生产ღღ✿，完成生产任务ღღ✿。公司对产品进行严格的质量管控ღღ✿，按要求进行产品测试及质量检验ღღ✿，确保公司产品质量ღღ✿。

　　公司在技术水平和生产管理方面有着深厚积淀ღღ✿，利用SAP管理系统ღღ✿、MES生产管理系统和WMS仓储管理系统ღღ✿，在产品开发ღღ✿、原材料采购ღღ✿、产品生产ღღ✿、出入库检验ღღ✿、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制ღღ✿，实施精益生产ღღ✿，使产品质量的稳定性及一致性达到国内领先水平ღღ✿。

　　报告期内ღღ✿，公司销售以直销为主ღღ✿，同时存在少量经销以及代理ღღ✿。直销模式下ღღ✿，公司直接与下游客户签订业务合同ღღ✿；经销模式下ღღ✿，公司把产品出售给贸易商ღღ✿，由贸易商出售给终端使用客户ღღ✿；代理模式下ღღ✿，公司把产品直接销售给客户ღღ✿，与最终用户签订销售协议ღღ✿，并向代理商支付佣金ღღ✿。公司产品销售价格以市场价格为基础ღღ✿，根据供需情况ღღ✿、客户的定制化需求ღღ✿，结合公司产能ღღ✿、交易条款等进行适当调整ღღ✿。

　　受部分细分领域的终端需求疲软及去库存影响ღღ✿，2024年全球硅片出货量下降2.7%至12,266百万平方英寸ღღ✿；同期硅片销售额下滑6.5%至115亿美元ღღ✿。但全球硅片需求已于2024年下半年开始从2023年的行业下行周期中复苏ღღ✿，整体向好的趋势已经显现ღღ✿，伴随新能源ღღ✿、大数据等领域的发展ღღ✿，将会带动半导体硅片需求的增加ღღ✿。

　　受到宏观经济及上下游供需状况的影响ღღ✿，终端应用领域如消费电子ღღ✿、汽车电子ღღ✿、工业电子等行业与宏观经济形势紧密相关ღღ✿，半导体单晶硅制造业会随着整体 经济状况和上下游行业的变化呈现出一定的周期性ღღ✿。

　　全球半导体硅片集中在日本信越ღღ✿、SUMCOღღ✿、台湾环球晶圆等五家国际大厂ღღ✿，其产业规模ღღ✿、技术水平ღღ✿、盈利能力等方面处于领先ღღ✿，国内正加速追赶ღღ✿，在技术研发ღღ✿、产品质量ღღ✿、资金投入等方面与国际领先企业展开竞争ღღ✿。

　　半导体硅材料制造业是高度技术密集型行业ღღ✿，研发生产过程较为复杂ღღ✿，涉及微电子学ღღ✿、半导体物理学ღღ✿、材料学等诸多学科ღღ✿，在晶体生长ღღ✿、硅片研磨加工以及应用领域等方面对硅片的电学参数等性能提出了越来越高的要求ღღ✿，需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才ღღ✿。

　　半导体硅材料行业属于资金密集型行业ღღ✿。半导体硅抛光片和刻蚀设备用硅材料制造工艺复杂ღღ✿，生产所需先进设备价格高ღღ✿，硅片企业要形成规模化生产ღღ✿，所需投资规模巨大ღღ✿，并且随着技术的进步ღღ✿、客户的需求不同ღღ✿，还需要对生产设备不断进行改造和升级ღღ✿，需要大量的运转资金ღღ✿。

　　半导体硅片制造核心工艺包括单晶生长和硅片精密加工ღღ✿。硅单晶生长核心技术主要包括热场设计ღღ✿、掺杂技术ღღ✿、磁场技术ღღ✿、氧浓度控制等ღღ✿，硅片精密加工技术主要包括硅片厚度变化ღღ✿、硅片翘曲ღღ✿、硅片弯曲ღღ✿、表面局部平整度ღღ✿、硅片表面粗糙度ღღ✿、硅片几何参数及硅片表面的超洁净控制ღღ✿；刻蚀设备用硅材料核心指标包括缺陷密度ღღ✿、杂质含量ღღ✿、电阻率范围及分布均匀性等ღღ✿。工艺技术水平决定了产品良品率和参数一致性ღღ✿。上述指标随着集成电路制程的不断进步愈发严格ღღ✿，对市场新进入者形成了较高的技术壁垒ღღ✿。

　　公司是国内半导体材料龙头企业ღღ✿，是国家高新技术企业ღღ✿，拥有国家企业技术中心ღღ✿、国家技术创新示范企业等研发及创新平台ღღ✿，是集成电路关键材料国家工程研究中心依托单位ღღ✿。公司是中国半导体行业协会常务理事单位ღღ✿、中国电子材料行业协会副理事长单位ღღ✿、中关村集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位ღღ✿、北京半导体行业协会常务理事单位ღღ✿、中国有色金属工业协会硅业分会副会长单位ღღ✿。

　　公司坚持推动募投项目的实施ღღ✿，产能规模不断扩大ღღ✿；坚持实施创新驱动战略ღღ✿，不断加大研发投入ღღ✿，实现产品技术迭代ღღ✿，保持行业领先ღღ✿；通过参股方式布局的12英寸硅片项目实现通线量产ღღ✿，产品水平和产业结构进一步优化提升ღღ✿，行业地位显著提升ღღ✿。

　　集成电路芯片技术发展呈现出两个主要特点ღღ✿：一是继续延续摩尔定律ღღ✿，以集成电路制程微细化为特征ღღ✿，技术上满足更先进制程ღღ✿，提高集成度和功能ღღ✿，同时兼顾性能及功耗ღღ✿。 二是随着人工智能升级的需求增加ღღ✿，为提升高性能单芯片的集成度与复杂性ღღ✿，优化性能与功耗ღღ✿，集成电路行业正在从系统级芯片向系统级封装的转型ღღ✿。

　　集成电路产业发展对半导体硅片提出更高的技术要求ღღ✿，包括单晶晶体缺陷ღღ✿、晶体中氧碳及掺杂物质的均匀分布ღღ✿、平整度等加工精密度参数ღღ✿、体金属浓度和表面金属浓度等纯度指标ღღ✿。同时为了突破硅材料性能的局限性ღღ✿，与其他材料的整合成为重要路径ღღ✿，比如结合键合工艺开发的绝缘体上硅(SOI)ღღ✿、通过应变引入实现能带调制的应变硅ღღ✿、硅基氮化镓等都已实用化ღღ✿，未来硅与磷化铟ღღ✿、石墨烯ღღ✿、硫化钼等材料的结合可能是后摩尔时代硅材料的重要发展方向ღღ✿。

　　4.1普通股股东总数ღღ✿、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1ღღ✿、公司应当根据重要性原则ღღ✿，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღღ✿，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღღ✿。

　　公司2024年实现营业收入99,594.59万元ღღ✿，同比增加3.70%ღღ✿，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润23,290.38万元ღღ✿，同比下降8.37%ღღ✿；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润16,302.23万元ღღ✿，同比下降1.20%ღღ✿。

　　2ღღ✿、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღღ✿，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღღ✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性ღღ✿、准确性和完整性承担法律责任ღღ✿。

　　有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年3月27日以通讯的方式召开ღღ✿。本次会议通知和资料于2025年3月17日通过电子邮件形式送达全体监事ღღ✿。会议应出席监事3人ღღ✿，实际出席监事3人ღღ✿。会议由监事会主席王慧主持ღღ✿，公司董事会秘书列席了本次会议ღღ✿。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律ღღ✿、法规ღღ✿、部门规章以及《公司章程》的有关规定ღღ✿，会议作出的决议合法ღღ✿、有效ღღ✿。

　　监事会认为ღღ✿：根据《公司法》ღღ✿、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定ღღ✿，公司董事会编制了2024年度报告及其摘要ღღ✿。年度报告的内容与格式符合相关规定ღღ✿，客观ღღ✿、线年度的财务状况和经营成果等事项ღღ✿。公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整ღღ✿，不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或重大遗漏ღღ✿。同意《有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告及其摘要》的内容ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告》及《有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告摘要》ღღ✿。

　　监事会认为ღღ✿：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素ღღ✿，不会影响公司正常经营和长期发展ღღ✿，不存在损害公司及股东整体利益的情形ღღ✿，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有研半导体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号ღღ✿：2025-010）ღღ✿。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为ღღ✿：公司2024年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律ღღ✿、法规的规定ღღ✿。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生ღღ✿，系遵循公平及自愿原则进行ღღ✿，价格公允ღღ✿，交易公平ღღ✿，不存在损害公司和其他股东利益的情形ღღ✿。关联交易对公司的财务状况ღღ✿、经营成果不会产生不利影响ღღ✿，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有研半导体硅材料股份公司关于2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号ღღ✿：2025-011）ღღ✿。

　　监事会认为ღღ✿：公司2024年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定ღღ✿，对募集资金进行了专户存储和专项使用ღღ✿，不存在募集资金存放ღღ✿、使用与管理的违规情形ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有研半导体硅材料股份公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号ღღ✿：2025-012）ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号ღღ✿：2025-013）ღღ✿。

　　监事会认为ღღ✿：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到有效地贯彻执行ღღ✿，内部控制健全ღღ✿、合理ღღ✿、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展的需要ღღ✿。公司《2024年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律ღღ✿、法规要求ღღ✿。报告内容真实ღღ✿、准确ღღ✿，客观真实的反映了公司内部体系建设ღღ✿、内控制度执行的真实情况ღღ✿，公司不存在内部控制重大或重要缺陷ღღ✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年度内部控制评价报告》ღღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性ღღ✿、准确性和完整性承担法律责任ღღ✿。

　　●每股分配比例ღღ✿：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）ღღ✿，不送红股ღღ✿，不进行资本公积转增股本ღღ✿。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数ღღ✿，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღღ✿。

　　●实施权益分派的股权登记日前有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的ღღ✿，公司拟维持每股分配比例不变ღღ✿，相应调整分配总额ღღ✿。如后续总股本发生变化ღღ✿，将另行公告具体调整情况ღღ✿。

　　●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形ღღ✿。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღღ✿，截至2024年12月31日ღღ✿，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币230,695,166.89元ღღ✿。经董事会决议ღღ✿，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润ღღ✿。本次利润分配方案如下ღღ✿：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）ღღ✿。截至2024年12月31日ღღ✿，公司总股本1,247,621,058股ღღ✿，扣除回购股份3,555,336股ღღ✿，以此计算本次拟派发现金红利74,643,943.32元（含税）ღღ✿，占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%ღღ✿。本年度以现金为对价ღღ✿，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额35,931,966.48元（不含印花税ღღ✿、交易佣金等交易费用）pp电子游戏官方平台ღღ✿，现金分红和回购金额合计110,575,909.80元ღღ✿，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.48%ღღ✿。其中ღღ✿，以现金为对价ღღ✿，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元ღღ✿，现金分红和回购并注销金额合计74,643,943.32元ღღ✿，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.05%ღღ✿。本次利润分配不送红股ღღ✿，不进行资本公积转增股本ღღ✿。

　　如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的ღღ✿，公司拟维持每股分配比例不变ღღ✿，相应调整分配总额ღღ✿。如后续总股本发生变化ღღ✿，公司将另行公告具体调整情况ღღ✿。

　　本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定ღღ✿，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形ღღ✿，相关数据及指标如下表ღღ✿：

　　公司于2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议ღღ✿，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》ღღ✿，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议ღღ✿。

　　公司于2025年3月27日召开第二届监事会第八次会议ღღ✿，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》ღღ✿。监事会认为pp电子游戏官方平台ღღ✿，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素ღღ✿，不会影响公司正常经营和长期发展ღღ✿，不存在损害公司及股东整体利益的情形ღღ✿，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议ღღ✿。

　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况ღღ✿、未来的资金需求等因素ღღ✿，不会造成公司流动资金短缺ღღ✿，不会对公司经营现金流产生重大影响ღღ✿，不会对公司正常经营发展产生不利影响ღღ✿。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过ღღ✿。敬请广大投资者注意投资风险ღღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性ღღ✿、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ✿。

　　●关联交易对上市公司的影响ღღ✿：公司与关联方交易均遵循公平ღღ✿、公正ღღ✿、公开的原则ღღ✿，依据市场价格定价ღღ✿、交易ღღ✿；上述关联交易均是公司的正常业务ღღ✿，有利于公司经营业务的开展ღღ✿，不存在损害公司和全体股东利益的行为ღღ✿；公司及关联人在业务ღღ✿、人员ღღ✿、资产ღღ✿、机构ღღ✿、财务等方面保持独立ღღ✿，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响ღღ✿，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖ღღ✿。

　　有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”ღღ✿、“有研硅”）于2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议ღღ✿，审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》ღღ✿，关联董事方永义ღღ✿、张果虎ღღ✿、薛玉檩ღღ✿、远藤智ღღ✿、矶贝和范回避了相关事项的表决ღღ✿，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过ღღ✿。

　　公司于2025年3月27日召开了独立董事专门会议2025年第二次会议ღღ✿，独立董事进行审议并发表意见ღღ✿：公司与株式会社RS Technologies及其同一控制企业ღღ✿、中国有研科技集团有限公司及其同一控制企业ღღ✿、山东有研艾斯半导体材料有限公司ღღ✿、山东尚泰新材料有限公司ღღ✿、INTER-VALVE TECHNOLOGY CO.等主体发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需ღღ✿，相关交易遵循协商一致ღღ✿、公平交易的原则ღღ✿，根据市场价格确定交易价格ღღ✿，价格公允ღღ✿，不会损害公司和非关联股东的利益ღღ✿。关联交易对公司的财务状况ღღ✿、经营成果不会产生不利影响ღღ✿，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖ღღ✿。因此ღღ✿，我们对公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易予以认可ღღ✿，并同意将该议案提交公司董事会ღღ✿、公司股东会审议ღღ✿。

　　株式会社RS Technologies的简称为RSTღღ✿，中国有研科技集团有限公司的简称为中国有研ღღ✿，山东有研艾斯半导体材料有限公司的简称为山东有研艾斯ღღ✿，山东尚泰新材料有限公司的简称为山东尚泰ღღ✿，INTER-VALVE TECHNOLOGY CO.的简称为IVT株式会社pp电子中国官方网站ღღ✿！ღღ✿。

　　注1ღღ✿：上述日常关联交易在总额范围内ღღ✿，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）ღღ✿；

　　株式会社RS Technologies为日本上市公司ღღ✿，是有研硅的控股股东ღღ✿，成立于2010年12月10日ღღ✿，注册资本5,701.73百万日元ღღ✿，法定代表人ღღ✿、实际控制人方永义ღღ✿，总部位于东京都品川区大井一丁目47番1号pp电子游戏官方平台ღღ✿，工厂位于宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2ღღ✿。其经营范围主要包括电子机器ღღ✿、电子材料ღღ✿、电子设备零件ღღ✿、通信设备零件材料的设计ღღ✿、加工ღღ✿、再利用ღღ✿，销售和进出口ღღ✿；半导体硅片制造ღღ✿、加工ღღ✿、进出口和销售ღღ✿，技术咨询等ღღ✿。按照2024年12月31日人民币兑换日元的汇率100日元≈4.6233人民币换算折合ღღ✿，2024年度公司总资产842,119.43万元ღღ✿，净资产626,679.27万元ღღ✿，营业收入273,703.97万元ღღ✿，净利润43,675.69万元ღღ✿。公司董事长方永义担任其董事长ღღ✿。

　　中国有研科技集团有限公司（曾用名ღღ✿：有研科技集团有限公司）成立于1993年3月20日ღღ✿，注册资本300,000万人民币ღღ✿，有限责任公司（国有独资）ღღ✿，法定代表人赵晓晨pp电子游戏官方平台ღღ✿，注册地址北京市西城区新外大街2号ღღ✿。其经营范围为金属ღღ✿、稀有ღღ✿、稀土ღღ✿、贵金属材料及合金产品ღღ✿、五金ღღ✿、交电ღღ✿、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）ღღ✿、电池及储能材料ღღ✿、电讯器材ღღ✿、机械电子产品ღღ✿、环保设备ღღ✿、自动化设备的生产ღღ✿、研制ღღ✿、销售ღღ✿；信息网络工程的开发ღღ✿；技术转让ღღ✿、技术咨询ღღ✿、技术服务ღღ✿；承接金属及制品分析测试ღღ✿；自有房屋和设备的租赁ღღ✿；进出口业务ღღ✿；项目投资ღღ✿；投资管理ღღ✿；广告发布ღღ✿。中国有研科技集团有限公司为非公众公司ღღ✿，无法对外提供财务数据ღღ✿。中国有研科技集团有限公司是持有公司5%以上股份的主要股东ღღ✿。

　　山东有研艾斯半导体材料有限公司成立于2020年3月11日ღღ✿，法定代表人闫志瑞ღღ✿，主要股东为德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）ღღ✿、中国有研ღღ✿、有研硅ღღ✿。其经营范围主要为半导体材料及其他新材料的研发ღღ✿、生产ღღ✿、销售ღღ✿；半导体材料及其他新材料相关技术开发ღღ✿、转让和咨询服务ღღ✿；半导体材料及其他新材料相关器件ღღ✿、零部件ღღ✿、仪器设备的研制ღღ✿、销售ღღ✿；货物及技术进出口业务等ღღ✿。山东有研艾斯主要财务数据ღღ✿：截止2024年12月31日ღღ✿，公司总资产243,546.83万元ღღ✿，净资产211,918.87万元ღღ✿，2024年度公司营业收入10,566.61万元ღღ✿，净利润-16,380.22万元ღღ✿。公司董事长方永义担任其董事长ღღ✿，公司董事薛玉檩担任其董事ღღ✿，公司监事会主席王慧担任其监事ღღ✿。

　　山东尚泰新材料有限公司成立于2022年3月10日ღღ✿，注册资本2,197.8022万元人民币ღღ✿，法定代表人刘志强ღღ✿，主要股东为ღღ✿：山东恒圣石墨科技有限公司持股60.06%ღღ✿、两个自然人持股30.94%ღღ✿、有研硅持股9%ღღ✿；其经营范围为新材料技术研发ღღ✿；以自有资金从事投资活动ღღ✿；非金属矿物制品制造ღღ✿；非金属矿及制品销售ღღ✿；石墨及碳素制品销售ღღ✿；玻璃纤维及制品制造ღღ✿；玻璃纤维及制品销售ღღ✿；技术玻璃制品制造ღღ✿；技术玻璃制品销售ღღ✿；新材料技术推广服务ღღ✿；货物进出口ღღ✿；技术进出口等ღღ✿。山东尚泰主要财务数据ღღ✿：截止2024年12月31日ღღ✿，总资产6,865.61万元ღღ✿，净资产-879.98万元ღღ✿，2024年度营业收入2,713.45万元pp电子游戏官网ღღ✿，ღღ✿，净利润-3,154.79万元ღღ✿。有研硅持有山东尚泰9%股权ღღ✿，并取得5席董事会席位中的1席ღღ✿，故将其认定为关联方ღღ✿。

　　INTER-VALVE TECHNOLOGY CO.是北京艾唯特科技有限公司的少数股东ღღ✿，成立于1928年ღღ✿，注册资本10,000万日元ღღ✿，法定代表人小峰卫ღღ✿。主要生产加工制造不锈钢材ღღ✿、超级合金把你玩坏掉免费第3集樱花ღღ✿、钛材等特殊材质的阀件产品ღღ✿，广泛应用于石化ღღ✿、光伏新能源ღღ✿、半导体等行业ღღ✿。

　　上述关联方依法存续经营ღღ✿，双方交易能正常结算ღღ✿，前期合同往来执行情况良好ღღ✿。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行ღღ✿，双方履约具有法律保障ღღ✿。

　　公司的关联交易主要为向关联方销售商品ღღ✿、提供技术服务ღღ✿、代收代付水电费等ღღ✿，关联交易定价遵循市场化原则ღღ✿，依据市场公允价格确定ღღ✿。

　　公司与关联方交易均遵循公平ღღ✿、公正ღღ✿、公开的原则ღღ✿，依据市场价格定价ღღ✿、交易ღღ✿；上述关联交易均是公司的正常业务ღღ✿，有利于公司经营业务的开展ღღ✿，不存在损害公司和全体股东利益的行为ღღ✿；公司及关联人在业务ღღ✿、人员ღღ✿、资产ღღ✿、机构ღღ✿、财务等方面保持独立ღღ✿，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响ღღ✿，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖ღღ✿。

　　公司关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过且关联董事予以回避表决ღღ✿，已获全体独立董事一致同意ღღ✿，尚需提交股东会审议ღღ✿，决策程序符合相关法律ღღ✿、法规及《公司章程》的规定ღღ✿。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需ღღ✿，不会对上市公司独立性产生影响ღღ✿，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖ღღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性PP电子官方平台ღღ✿！ღღ✿、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ✿。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定ღღ✿，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会将2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下ღღ✿：

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号）ღღ✿，同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股ღღ✿，每股发行价格为9.91元ღღ✿，募集资金总额为人民币185,458.87万元ღღ✿，扣除不含税发行费用ღღ✿，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元ღღ✿。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验ღღ✿，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）ღღ✿。

　　公司以前年度已累计使用募集资金47,319.09万元ღღ✿，本年度实际使用募集资金52,737.27万元ღღ✿。截至2024年12月31日ღღ✿，募集资金余额为70,856.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）ღღ✿，募集资金专项账户余额为15,856.92万元ღღ✿，与募集资金余额相差55,000.00万元均为未到期的现金管理余额ღღ✿。

　　为了规范募集资金的管理和使用ღღ✿，提高资金使用效率和效益ღღ✿，保护投资者权益ღღ✿，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律ღღ✿、法规和规范性文件的规定ღღ✿，结合公司实际情况ღღ✿，制定了《募集资金管理制度》ღღ✿，对公司募集资金存储ღღ✿、使用及管理等方面做出了具体明确的规定ღღ✿，并按照管理制度的要求进行募集资金存储ღღ✿、使用和管理ღღ✿。

　　公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行ღღ✿、招商银行股份有限公司北京世纪城支行ღღ✿、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》ღღ✿，本公司ღღ✿、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行ღღ✿、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对公司及子公司ღღ✿、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定ღღ✿。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღღ✿。截至2024年12月31日ღღ✿，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定ღღ✿，存放ღღ✿、使用ღღ✿、管理募集资金ღღ✿。

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律ღღ✿、法规和规范性文件规定使用募集资金ღღ✿，公司本报告期募投项目的资金使用情况ღღ✿，详见附表1ღღ✿：“募集资金使用情况对照表”ღღ✿。

　　为提高募集资金使用效率ღღ✿，合理利用部分闲置募集资金ღღ✿，在确保不影响募集资金项目建设和使用ღღ✿、募集资金安全的情况下ღღ✿，增加公司的收益ღღ✿，为本公司及股东获取更多回报ღღ✿，2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议ღღ✿、第二届监事会第五次会议ღღ✿，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》ღღ✿，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下ღღ✿，使用不超过人民币80,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理ღღ✿，购买安全性高ღღ✿、流动性好ღღ✿、期限不超过12个月（含）的理财产品（包括但不限于协定存款ღღ✿、结构性存款ღღ✿、定期存款ღღ✿、大额存单等）ღღ✿。在上述额度内ღღ✿，资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效ღღ✿。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号ღღ✿：2024-050）

　　2024年3月27日ღღ✿，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议ღღ✿，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》ღღ✿，拟用于永久补充流动资金的金额为19,000.00万元ღღ✿，占超募资金总额的比例为28.62%ღღ✿。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号ღღ✿：2024-016）ღღ✿。公司已于2024年7月4日将19,000万元超募资金永久补充流动资金ღღ✿。

　　公司于2024年2月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》ღღ✿，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份ღღ✿，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励ღღ✿、员工持股计划ღღ✿。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元ღღ✿，不超过人民币6,000万元（含）ღღ✿。

　　截至2024年12月31日ღღ✿，公司本次股份回购计划已实施完毕ღღ✿。公司累计回购股份3,555,336股ღღ✿，占公司总股本的比例为0.28%ღღ✿，支付总金额为35,931,966.48元（不含印花税ღღ✿、交易佣金等交易费用）ღღ✿。具体详见2024年2月21日和2024年5月6日公司披露于上海证券交易所网站（）的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号ღღ✿：2024-007）和《有研半导体硅材料股份公司关于回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号ღღ✿：2024-026）ღღ✿。

　　公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议ღღ✿、第一届监事会第十六次会议ღღ✿，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》ღღ✿，同意公司将募集资金投资项目“集成电路用8英寸硅片扩产项目”ღღ✿、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月ღღ✿，本次延期仅涉及项目进度的变化ღღ✿，未改变募投项目的实施主体ღღ✿、募集资金投资用途及投资规模等ღღ✿，不会对募投项目的实施造成实质性影响把你玩坏掉免费第3集樱花ღღ✿。具体详见2024年4月26日公司披露于上海证券交易所网站（）的《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号ღღ✿：2024-023）ღღ✿。

　　本年度ღღ✿，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金ღღ✿，并真实ღღ✿、准确ღღ✿、完整ღღ✿、及时履行相关信息披露工作ღღ✿，不存在违规使用募集资金的情形ღღ✿。

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为ღღ✿，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》编制ღღ✿，并在所有重大方面如实反映了有研硅2024年度募集资金存放与实际使用情况ღღ✿。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2025)第0111号）ღღ✿。

　　经核查ღღ✿，保荐机构认为ღღ✿：截至2024年12月31日ღღ✿，除已披露内容外ღღ✿，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定ღღ✿，对募集资金进行了专户存储和专项使用pp电子游戏官方平台ღღ✿，并及时履行了相关信息披露义务ღღ✿，募集资金具体使用情况与披露情况一致ღღ✿，保荐机构对有研硅2024年度募集资金存放与使用情况无异议ღღ✿。

　　注1ღღ✿：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币1,663,967,265.37 元ღღ✿。

　　注4ღღ✿：未达到计划进度原因主要基于以下因素ღღ✿：第一ღღ✿，受市场需求变动的影响ღღ✿，公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化ღღ✿，使得募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异ღღ✿。第二ღღ✿，本着控制成本ღღ✿、提高募集资金使用效率的原则ღღ✿，公司适当调整了投资节奏ღღ✿。“集成电路用8英寸硅片扩产项目”分两个阶段执行ღღ✿，目前第一阶段5万片/月的产能已经建设完毕ღღ✿，公司8寸硅片产能已达到18万片/月ღღ✿，且保持了较高的产能利用率ღღ✿；同时ღღ✿，第二阶段建设已经启动ღღ✿。“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响ღღ✿，开工较预期延迟ღღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性ღღ✿、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ✿。

　　●投资种类ღღ✿：安全性高ღღ✿、流动性较好ღღ✿、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品ღღ✿，包括结构性存款ღღ✿、大额存单ღღ✿、协定存款ღღ✿、保本理财等产品ღღ✿。

　　●投资金额ღღ✿：有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）拟使用总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理ღღ✿。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效ღღ✿。在上述额度和期限范围内ღღ✿，资金可循环滚动使用ღღ✿。

　　●已履行的审议程序ღღ✿：公司于2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》ღღ✿。该事项无需提交股东会审议ღღ✿。

　　●特别风险提示ღღ✿：公司委托理财将选择安全性高ღღ✿、流动性好ღღ✿、风险较低的理财产品ღღ✿，但金融市场受宏观经济影响较大ღღ✿，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入ღღ✿，但不排除该项投资受到市场波动的影响ღღ✿，存在一定的系统性风险以及存在不利情况下利率低于定期存款的可能性ღღ✿。

　　为提高公司自有资金使用效率ღღ✿，增加公司收益和股东回报ღღ✿。在确保自有资金安全和不影响公司正常生产经营的情况下ღღ✿，公司拟使用自有资金进行现金管理ღღ✿，公司资金使用安排合理ღღ✿。

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内ღღ✿，公司使用总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理ღღ✿，单笔投资期限不超过一年ღღ✿。上述额度在期限范围内可循环滚动使用ღღ✿。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投150,000万元ღღ✿。

　　公司将按照相关规定严格控制风险ღღ✿，使用闲置自有资金进行现金管理ღღ✿，购买安全性高ღღ✿、流动性较好ღღ✿、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品ღღ✿，包括结构性存款ღღ✿、大额存单ღღ✿、协定存款ღღ✿、保本理财等产品ღღ✿。具体合同条款以实际签署合同为准ღღ✿。上述交易不构成关联交易ღღ✿。

　　公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件ღღ✿，包括但不限于选择专业金融机构ღღ✿、明确具体金额ღღ✿、期间ღღ✿、产品品种ღღ✿、签署相关合同等ღღ✿。

　　公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务ღღ✿。

　　公司本次对闲置自有资金进行现金管理ღღ✿，是在确保不影响公司主营业务正常开展ღღ✿，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的ღღ✿。公司使用自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率把你玩坏掉免费第3集樱花ღღ✿，获得一定的投资收益ღღ✿，为公司和股东获取更多的投资回报ღღ✿。

　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理ღღ✿，反映资产负债表及损益表相关项目ღღ✿。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准ღღ✿。

　　为控制风险ღღ✿，公司进行现金管理时ღღ✿，选择风险可控ღღ✿、安全性高ღღ✿、流动性好ღღ✿、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品ღღ✿，总体风险可控ღღ✿，但金融市场受宏观经济影响较大ღღ✿，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入ღღ✿，但不排除该项投资受到市场波动的影响ღღ✿，存在一定的系统性风险以及存在不利情况下利率低于定期存款的可能性ღღ✿。

　　1ღღ✿、公司将严格遵守审慎投资原则ღღ✿，严格筛选发行主体ღღ✿，选择信誉好ღღ✿、规模大ღღ✿、资金安全保障能力强的发行机构ღღ✿。

　　2ღღ✿、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向ღღ✿、项目进展情况ღღ✿，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素ღღ✿，将及时采取相应保全措施ღღ✿，控制投资风险ღღ✿。

　　3ღღ✿、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理ღღ✿，建立健全完整的会计账目ღღ✿，做好资金使用的账务核算工作ღღ✿。

　　2025年3月27日ღღ✿，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》ღღ✿，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下ღღ✿，同意公司使用最高额度不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理ღღ✿，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内ღღ✿，单笔投资期限不超过一年ღღ✿。上述额度在期限范围内可循环滚动使用ღღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性ღღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ✿。

　　●聘任的会计师事务所名称ღღ✿：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）ღღ✿。

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所ღღ✿，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司ღღ✿；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准ღღ✿，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）ღღ✿。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室ღღ✿。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书pp电子在线官网ღღ✿，ღღ✿，具备从事H股企业审计业务的资质ღღ✿，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所ღღ✿。此外ღღ✿，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构ღღ✿，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务ღღ✿。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹ღღ✿。截至2024年12月31日ღღ✿，普华永道中天合伙人数为229人ღღ✿，注册会计师人数达1,150人ღღ✿，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287人ღღ✿。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币71.37亿元ღღ✿，审计业务收入为人民币66.02亿元ღღ✿，证券业务收入为人民币31.15亿元ღღ✿。

　　普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家ღღ✿，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.45亿元ღღ✿，主要行业包括制造业ღღ✿、金融业ღღ✿、交通运输pp电子游戏官方平台ღღ✿、仓储和邮政业ღღ✿、批发和零售业及房地产业等ღღ✿，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共55家ღღ✿。

　　在投资者保护能力方面ღღ✿，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险ღღ✿，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元ღღ✿，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定ღღ✿。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况ღღ✿。

　　普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分ღღ✿。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次ღღ✿，受到沪ღღ✿、深证券交易所纪律处分各一次ღღ✿，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪ღღ✿、深证券交易所纪律处分各一次ღღ✿，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次ღღ✿。此外ღღ✿，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次ღღ✿，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次ღღ✿，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次ღღ✿，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次ღღ✿，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次ღღ✿。

　　项目合伙人及签字注册会计师ღღ✿：汪超先生ღღ✿，注册会计师协会执业会员ღღ✿，2000年起成为注册会计师ღღ✿，1998年起开始从事上市公司审计ღღ✿，2023年起开始为公司提供审计服务ღღ✿，1998年起开始在普华永道中天执业ღღ✿，近3年已签署或复核11家上市公司审计报告ღღ✿。

　　项目质量复核合伙人ღღ✿：叶骏先生ღღ✿，注册会计师协会执业会员ღღ✿，英格兰及威尔士特许会计师资格ღღ✿，1997年起成为注册会计师ღღ✿，1995年起开始从事上市公司审计ღღ✿，2023年起开始为公司提供审计服务ღღ✿，1995年起开始在普华永道中天执业ღღ✿，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告ღღ✿。

　　签字注册会计师ღღ✿：张建隆先生ღღ✿，注册会计师协会执业会员ღღ✿，2014年起成为注册会计师ღღ✿，2011年起开始从事上市公司审计ღღ✿，2024年起开始为公司提供审计服务ღღ✿，2010年起开始在普华永道中天执业ღღ✿，至今已为多家上市公司提供过审计服务ღღ✿。

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构ღღ✿，项目合伙人及签字注册会计师汪超先生ღღ✿、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师张建隆先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚ღღ✿，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施ღღ✿，未因执业行为受到证券交易所ღღ✿、行业协会等自律组织的自律监管措施ღღ✿、纪律处分ღღ✿。

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构ღღ✿，普华永道中天ღღ✿、项目合伙人及签字注册会计师汪超先生ღღ✿、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师张建隆先生不存在可能影响独立性的情形ღღ✿。

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定ღღ✿。公司2024年度向普华永道中天支付的审计费用为人民币150万元(其中财务报表审计费用130万元ღღ✿，内部控制审计费用20万元)ღღ✿。本期审计服务收费将根据公司的业务规模ღღ✿、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及会计师事务所的收费标准最终确定ღღ✿。公司提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定本期审计费用ღღ✿。

　　公司董事会审计委员会对普华永道中天的独立性ღღ✿、专业胜任能力ღღ✿、投资者保护能力进行了充分的了解和审查ღღ✿，在查阅了普华永道中天的基本信息ღღ✿、资格证照和诚信记录等相关信息后ღღ✿，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力ღღ✿，能够满足公司审计工作要求ღღ✿，不会损害公司和全体股东的利益ღღ✿。一致同意将续聘普华永道中天为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议ღღ✿。

　　2025年3月27日ღღ✿，公司召开第二届董事会第八次会议ღღ✿，以9票同意ღღ✿、0票反对ღღ✿、0票弃权ღღ✿，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》ღღ✿。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议ღღ✿，并自公司股东会审议通过之日起生效ღღ✿，同时公司董事会提请股东会授权公司经理层签署相关服务协议等事项ღღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性ღღ✿、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ✿。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღღ✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段pp电子游戏官方平台ღღ✿，即9:15-9:25,9:30-11:30ღღ✿，13:00-15:00ღღ✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00ღღ✿。

　　涉及融资融券ღღ✿、转融通业务ღღ✿、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღღ✿，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行ღღ✿。

　　本次提交股东会审议的议案1-8已经公司第二届董事会第八次会议ღღ✿、第二届监事会第八次会议审议通过ღღ✿。相关公告于2025年3月31日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露ღღ✿。

　　公司将在2024年年度股东会召开前ღღ✿，在上海证券交易所网站登载《2024年年度股东会会议资料》ღღ✿。

　　应回避表决的关联股东名称ღღ✿：株式会社 RS Technologiesღღ✿、福建仓元投资有限公司ღღ✿、北京有研艾斯半导体科技有限公司ღღ✿、中国有研科技集团有限公司ღღ✿。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღღ✿，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღღ✿，也可以登陆互联网投票平台（网址ღღ✿：进行投票ღღ✿。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღღ✿，投资者需要完成股东身份认证ღღ✿。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღღ✿。

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）ღღ✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღღ✿。该代理人不必是公司股东ღღ✿。

　　拟现场出席本次股东会的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约ღღ✿。采用电子邮件预约的请于2025年4月23日16时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 进行预约登记ღღ✿；信函预约的以收到邮戳为准PP电子APP下载ღღ✿，信函上请注明“股东会”字样ღღ✿；为避免信息登记错误ღღ✿，请勿通过电话方式办理登记ღღ✿。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验ღღ✿。

　　1ღღ✿、自然人股东ღღ✿：本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明（身份证件）ღღ✿、股票账户卡ღღ✿；

　　2ღღ✿、自然人股东授权代理人ღღ✿：代理人有效身份证件原件ღღ✿、自然人股东身份证件复印件ღღ✿、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）ღღ✿；

　　3ღღ✿、法人股东法定代表人/执行事务合伙人ღღ✿：本人有效身份证件原件ღღ✿、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）ღღ✿；

　　4ღღ✿、法人股东授权代理人ღღ✿：代理人有效身份证件原件ღღ✿、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）ღღ✿、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）ღღ✿。

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续ღღ✿，现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续ღღ✿。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会ღღ✿，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决ღღ✿。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的把你玩坏掉免费第3集樱花ღღ✿，一切后果由股东或其代理人承担ღღ✿。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东会ღღ✿，并代为行使表决权ღღ✿。

　　委托人应在委托书中“同意”pp电子游戏官方平台ღღ✿、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღღ✿，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღღ✿，受托人有权按自己的意愿进行表决ღღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღღ✿，并对其内容的真实性ღღ✿、准确性和完整性依法承担法律责任ღღ✿。

　　有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议ღღ✿，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》ღღ✿，同意公司向银行申请不超过人民币25.00亿元综合授信额度ღღ✿。现将相关情况说明如下ღღ✿：

　　为保障公司2025年度经营发展的需要ღღ✿，2025年度ღღ✿，公司及子公司拟向相关金融机构以信用方式申请合计不超过人民币25.00亿元的综合授信额度ღღ✿。

　　上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约ღღ✿。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需ღღ✿，包括但不限于银行贷款ღღ✿、银行承兑汇票ღღ✿、信用证ღღ✿、保函ღღ✿、融资租赁ღღ✿、设备贷ღღ✿、并购贷款ღღ✿、票据质押ღღ✿、在建工程项目贷等相关授信业务ღღ✿。具体授信额度明细如下ღღ✿：

　　授信额度不等于公司的融资金额ღღ✿，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准ღღ✿。授信额度期限为12个月ღღ✿。授信期限内ღღ✿，授信额度可循环使用ღღ✿。

　　在综合授信额度范围内ღღ✿，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续ღღ✿，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同ღღ✿、协议ღღ✿、凭证等文件ღღ✿。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止ღღ✿。